股票代码：600549    股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2023-012

              厦门钨业股份有限公司

【资料图】

      第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  厦门钨业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 2 月 20 日

以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件及专人送

达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到

董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子

公司厦门滕王阁房地产开发有限公司拟转让其下属公司股权的议案》。会议同意

公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司以 25,175 万元为挂牌底价，公

开挂牌转让其所持有的成都同基置业有限公司 47.5%股权。本次交易提请董事会

授权总裁班子根据股权转让方案确认办理挂牌相关事宜、具体合同内容、签署有

关合同和交易文件、办理股权过户手续等。若本次挂牌转让在产权交易中心信息

披露期满未征集到合格受让方，提请董事会授权总裁班子根据《企业国有资产交

易监督管理办法》等国有资产交易的相关规定处置。

  独立董事发表如下独立意见：本次交易符合公司长远战略规划，公司对非核

心业务资产进行战略剥离，有利于优化公司的资源配置和资产结构，有利于公司

专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务的发展。本次交易以公开挂牌转让

的方式进行，挂牌价格以评估价值为参考，符合企业国有资产处置的相关规定，

不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常

运作和业务发展造成不良影响。公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符

合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。

  具体内容详见公告：临-2023-013《关于控股子公司厦门滕王阁拟转让其持

有成都同基置业有限公司 47.5%股权的公告》。

  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公

司都昌金鼎固废综合利用有限公司投资建设年处理 300 万吨废石绿色环保综合

利用项目的议案》。会议同意公司下属公司都昌金鼎固废综合利用有限公司投资

筑骨料生产设施、辅助工程及相关生活设施。本项目有助于解决采剥废石堆存难

题，增加矿山效益，符合公司未来整体战略发展方向。本项目预计投资回收期约

  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子

公司宁化行洛坑钨矿有限公司投资建设长石、石英回收工程项目的议案》。会议

同意公司控股子公司宁化行洛坑钨矿有限公司投资 10,151 万元建设长石、石英

回收工程项目。本项目有助于提高尾矿库的利用年限，降低尾矿库运行成本，同

时通过对尾矿中的长石、石英进行回收，能为企业创造新的利润点，符合公司未

来整体战略发展方向。本项目预计投资回收期约 7.29 年（含建设期），税后内

部收益率约 13.50%，预计 2025 年投产。

  四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子

公司宁化行洛坑钨矿有限公司投资建设运输系统改造项目的议案》。会议同意公

司控股子公司宁化行洛坑钨矿有限公司投资 9,754 万元建设运输系统改造项目。

本项目有助于解决短期内运矿能力不足的问题，也能兼顾中长期矿山生产的正常

维序，从而提升公司的行业地位和抗风险能力。预计 2024 年底建成。

  以上议案二、议案三及议案四涉及的投资建设项目的经济效益的测算按照现

行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化

或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将

直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投

资风险。

  特此公告。

                              厦门钨业股份有限公司

                                  董 事 会

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